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Le Luxembourg s’est imposé, au fil des années, comme le centre européen de la gestion d’actifs privés et institutionnels à travers des acteurs bancaires (banques privées et banques dépositaires) mais aussi les Asset Managers et Management Company qui gèrent, distribuent et administrent les fonds. Ce caractère propre fait de la place luxembourgeoise, un consommateur essentiel des ressources opérationnelles en charge d’apporter plus de sécurité financière, de conformité et de protection des investisseurs.
L’intuition originelle de FINEGAN EXPERTISES est d’apporter un service opérationnel pour répondre à l’urgence du régulateur de conformer les acteurs aux lois, puis d’implémenter l’ensemble du cadre réglementaire requis par la CSSF et les instances européennes en mettant à disposition des équipes chevronnées de juristes, conducting officers, MLRO expérimentés et aussi d’équipes de support opérationnel capables d’assister sur demande une société de gestion d’actifs.
L’équipe Compliance Delegation est formée d’anciens professionnels du secteur financier luxembourgeois. Compliance officer, MLRO, Conducting Officer Compliance, auditeur interne, tous ont passé plusieurs années comme internes de structures financières en exerçant des responsabilités qui les ont obligés à agir avec les autorités du Grand Duché et leur donnent d’excellents réflexes.
L’équipe a notamment développé une expertise reconnue dans l’audit, l’analyse et le déploiement des standards en matière de lutte anti-blanchiment.
Déploiement de RGPD et de l’EBA Guidelines Sourcing dans l’ensemble des corpus de contrats de la banque.
Exercice de l'activité de Corporate Secretary pour un portefeuille de 40 fonds d'investissement.
Notre équipe OPERATIONS AND SERVICES met à disposition du personnel formé et aguerri à la production de plans de remédiation structurés, pour le remplacement de personnels en charge de l’onboarding d’investisseurs et de protection des investisseurs dans le cadre du déploiement des règlements Market Abuse et Mifid.
Les équipes ont développé des compétences fortes d’adaptation au prérequis de nos clients afin d’exploiter au mieux leurs politiques et procédures dans la réalisation des activités d’AML-KYC et AML-KYT.
Déploiement de 24 consultants pour un plan de remédiation transfrontalier KYC et KYT.
Consultants, Managers, Directeurs, nos experts se rendent disponibles pour répondre à vos questions et vous apporter des précisions sur vos sujets : contactez-les !
Directeur
Customer Relationship Manager
